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Formation Réglementation bancaire

Panorama de la réglementation bancaire

* Disposer d'une synthèse des principales réglementations bancaires et de leurs évolutions. * Comprendre les impacts de chacune de ces réglementations sur l'activité bancaire. * Connaître le calendrier de déploiement des réformes en cours.

Présentiel -- 1 jour
€ 1,050
Paris - M11 12

Réglementation bancaire et financière : l'essentiel

* Présenter sous forme synthétique l’ensemble des textes réglementaires applicables au secteur bancaire et financier. * Expliquer leur structure. * Identifier leurs sources et comprendre leur hiérarchie. * Se familiariser avec un vocabulaire et un environnement complexes.

Présentiel -- 2 jours
€ 1,599
Paris - M05 31+ 1

Conformité bancaire ou compliance

La conformité bancaire, ou la compliance, désigne le cadre des dispositions réglementaires et juridiques propres aux activités bancaires ou financières. L'objectif de la conformité bancaire est de transposer le common law aux droits romano-germaniques d'Europe occidentale afin de rendre les banques responsables des agissements de leurs clients, notamment sur les questions de fraudes fiscales et blanchiment d'argent. La compliance intègre, donc, les règles de régulation internationale (Bale 3, Sapin 2, etc.).

Présentiel -- 2 jours
€ 3,990

Réglementation FATCA

* Comprendre les impacts organisationnels * Maîtriser les règles d'identification des relations d'affaires avec des « US personnes » * Appréhender la comparaision FATCA et règlementation LCB-FT

Présentiel -- 1 jour
€ 880
Paris - M05 14+ 1

Panorama des sûretés et garanties bancaires

* Sécuriser ses créances * Maîtriser les différentes catégories de garanties et sûretés bancaires * Appréhender les garanties et sûretés bancaires sous l’angle international

Présentiel -- Sur demande

La réglementation du démarchage bancaire et financier

* Maîtriser la nouvelle réglementation concernant le démarchage bancaire et financier * Maîtriser les droits, obligations et responsabilités des parties contractantes

Présentiel -- 1 jour
€ 780
Paris - M07 12+ 1

Piloter l’accueil qualité dans les espaces bancaires

* Promouvoir une image valorisante de son entreprise. * Développer les attitudes et réflexes qualité auprès de ses équipes. * Perpétuer dans le temps la différenciation par la qualité. * Réagir face aux faits observables recensés.

Présentiel -- 2 jours

Compliance, conformité : quelles exigences pour le secteur bancaire ?

* Définir le périmètre de la filière conformité, entre mission opérationnelle et normative. * Mettre en place une organisation et un plan d’actions tournés vers les objectifs à atteindre. * Contribuer à la diffusion d’une culture « Compliance » auprès des opérationnels dans tous les métiers de la banque.

Présentiel -- 2 jours
€ 1,600
Paris - M10 11

Introduction à la réglementation MiFID2

* Comprendre le contexte et les objectifs de la nouvelle réglementation * Connaître les deux grands axes de la directive : Transparence des marchés et Protection des investisseurs * Comprendre leur déclinaison et leurs impacts pour les différents types d’Entreprises d’Investissement * Maîtriser les changements apportés par la réforme

Présentiel -- 1 jour
€ 1,290
Paris - M06 6

Informatique et Libertés : quelles sont les exigences CNIL pour les établissements bancaires et financiers ?

* Comprendre les enjeux et les évolutions de la Loi Informatique et Libertés. * Connaître l’étendue des pouvoirs de la CNIL et ses moyens de contrôle. * Appréhender les risques d’absence de protection des données personnels encourus par les établissements bancaires et financiers et savoir les maîtriser.

Présentiel -- 1 jour
€ 828
Paris - M09 20