Introduction
Première partie : analyse directe des risques spécifiques
Deuxième partie : recherche et analyse systématique des risques
Phase 1 : impact intrinsèque de la classification des actifs
Phase 2 : diagnostic de l’état des services de sécurité
Phase 3 : l’analyse des scénarii de risque
Phase 4 : élaboration des plans de sécurité
Un manuel de cours contenant plus de 350 pages d’informations et d’exemples pratiques est fourni à chaque participant
Le troisième plan du 23 février 2018 contre la radicalisation, après ceux de 2014 et 2016, mise beaucoup sur la prévention et plusieurs mesures concernent directement les collectivités. Elles sont impliquées dans la détection des personnes en voie de radicalisation et dans leur prise en charge.
La monétique occupe désormais une place prépondérante dans le monde des paiements. Son processus de traitement évolue constamment et intègre régulièrement des technologies de pointe pour répondre aux exigences des clients et à la nécessaire maîtrise des risques. Complexe et organisé en nombreux domaines, le monde de la monétique nécessite des spécialistes à forte compétence.
La fraude documentaire permet d’ouvrir un compte bancaire, d’obtenir des prêts, de commettre diverses infractions : escroquerie, blanchiment de capitaux, financement du terrorisme… Les risques financiers, pénaux et administratifs encourus par les professionnels de la banque nécessitent d’apporter une attention toute particulière aux documents produits dans le cadre d’une relation d’affaires. Il faut en effet être en mesure de détecter les faux documents pour prévenir ces risques.
La majorité des contentieux commerciaux relève de la rupture des relations commerciales. Anticiper, sécuriser et se défendre dans des hypothèses de rupture brutale d'une relation commerciale devient un enjeu économique et stratégique des acteurs juridiques.