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Monétique Risque et Fraudes

Par CFPB

Objectifs

  • Comprendre les enjeux pour l’ensemble des acteurs de l’écosystème
  • Connaître les grandes familles de fraude auxquelles la monétique est exposée
  • Connaître les systèmes de place et les circuits opérationnels
  • Maîtriser les caractéristiques des différentes opérations et les obligations réglementaires applicables
  • Comprendre le rôle de chaque acteur dans la couverture des risques

Programme

JOUR 1

  • Introduction à la monétique
  • Situation de la fraude

    • Introduction
    • Typologie
    • Statistiques
  • Contexte réglementaire international

    • DSP 1 & 2
    • RGPD
    • PCI
  • Contexte réglementaire national

    • Les textes de lois français et le service public
    • La Banque de France
    • L’OSMP

JOUR 2

  • Rôles du GIE Cartes Bancaires

    • Le SICB
    • Surveillance CB et E_RSB
    • Monitoring
    • Programme de sanctions
  • Rôles des schemes internationaux

    • Surveillance Visa & Mastercard
    • Dispositifs préventifs Visa & Mastercard
    • Monitoring Visa
    • Programmes de sanctions Visa
    • Monitoring Mastercard
    • Programmes de sanctions Mastercard
  • Rôle des banques acquéreurs & des banques émetteurs

    • Segmentation des commerçants
    • Surveillance des transactions
    • Rôle de la Cellule Fraude
    • Rôle du CTB
  • Fraude e-commerce et Mail Order / Telephone Order (MOTO)

    • Des risques différents en fonction des cas d’usage
    • E-commerce - Authentification 3D-Secure v1
    • E-commerce - Authentification forte 3D-Secure v2
    • Apports et risques du 3D-Secure V2
  • Comment couvrir le risque monétique : les litiges

    • Concept litiges et impayés
    • Litiges CB
    • Litiges VISA
    • Litiges MASTERCARD

Pédagogie

  • Formation très opérationnelle
  • Illustration avec de nombreux cas concrets
  • Prise en compte des évolutions récentes dans un contexte où l’actualité est riche et la réactivité importante

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