Gereso

Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LAB/FT)

Par Gereso

Objectifs

  • Définir et connaître les obligations réglementaires des professionnels de la finance.
  • Détecter les principales caractéristiques des circuits de blanchiment et financement de terrorisme, fraudes financières et les risques de pertes qui y sont attachés.
  • Construire son dispositif de sécurité financière dans l’entreprise.
  • Être en conformité avec la 5ème Directive.

Programme

Ce programme est mis à jour en temps réel pour prendre en compte les points de vigilance de la 5ème directive

Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en France (LAB/FT)

  • Caractéristiques de la fraude bancaire en France
  • Différentes typologies
  • Menaces
    • Comprendre | Panorama de la fraude bancaire

Contexte et cadre réglementaire applicable

  • Identification du client et/ou du bénéficiaire effectif
  • Authentification des documents d’entrée en relation
  • Vigilance constante et approche par les risques
  • Du simple doute à la déclaration de soupçon

Les différentes typologies de fraudes

  • Fraude aux faux documents
  • Fraude internet
  • Fausse monnaie
  • Abus de faiblesse
  • Fraude fiscale
    • Comprendre | Brainstorming sur les différents types de fraude

De la fraude au blanchiment, la déclaration de soupçon : principe, fond et forme

  • Critères, formulation, transmission de la déclaration de soupçon
  • Mesures préventives suite à une déclaration de soupçon
  • Présentation de TRACFIN et des organes de tutelle
    • Appliquer | Étude de cas de déclaration de soupçon

Mettre en place un dispositif de prévention et de traitement adapté : concilier obligations réglementaires et impératifs professionnels

  • Communication des informations
  • Secret professionnel et confidentialité
  • Conservation des documents

Pédagogie

  • Une formation règlementaire où tous les points relevant des principales modifications seront abordés de manière très opérationnelle
  • Le regard averti de la consultante sur toutes les mesures de vigilance requises
  • Les réflexes à adopter en cas de risque potentiel ou avéré de fraude
  • Dans votre Espace Web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction à chaud et à froid LearnEval, évaluation des acquis de la formation et réponses à vos questions post-formation

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