Groupe Revue Fiduciaire

Lutte contre le blanchiment des capitaux

Par Groupe Revue Fiduciaire

Objectifs

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, apporter aux assujettis la connaissance nécessaire à la mise en œuvre de leurs obligations réglementaires de vigilance.

Programme

1. Le droit du blanchiment de capitaux

  • L’environnement juridique
  • La définition
  • Les sanctions

2. Le droit du gel des avoirs

  • L’environnement juridique
  • La procédure de détection

3. L’entrée en relation d’affaires

  • L’identification des clients
  • La relation d’affaires
  • La vigilance constante
  • L’approche par les risques

4. La conservation des documents

  • La responsabilité
  • La conduite à tenir en cas de réquisition et perquisition

5. La détection du blanchiment de capitaux

  • L’identification du doute
  • Le système de détection
  • La classification des risques

6. La déclaration de soupçon

  • Les opérations à déclarer

TRACFIN

  • L’élaboration et la transmission de la déclaration de soupçon
  • Le suivi des opérations
  • Les conséquences de la déclaration de soupçon

7. L’organisation d’un service de lutte

  • La structure
  • Le rôle

Pédagogie

  • Alternance d’éléments techniques et de cas pratiques
  • Quiz, remise d’un support complet à l’issue de la formation

Moyens d'évaluation :

  • Questionnaire d’évaluation
  • QCM de validation des connaissances acquises

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  • Intégrer cette approche au système de management de votre organisme
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  • Utiliser les méthodes de cartographie ou de gestion nécessaires à la réussite du Risk Manager
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