Ifpass

Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Par Ifpass

Objectifs

  • Promouvoir et mettre en œuvre les bonnes pratiques commerciales et les recommandations de l’ACPR.
  • Gérer le risque de non-conformité dans la conception, la vente ou la gestion de produits ou de services d’assurances.
    Identifier et déclarer une non-conformité.

Programme

Introduction : Actualité Principes & Actualité

  • Blanchiment de l’argent et le financement du terrorisme
  • 3ème & 4ème Directive
  • Focus sur la 5ème Directives
  • Principes d’application sectoriels de l’ACPR
  • Contrôles de l'ACPR : Panorama des sanctions en France et à l’étranger
  • Attentes de Tracfin

Eléments du dispositif

  • Piliers du dispositif
  • Missions et responsabilités
  • Structuration et pilotage de la filière LCB-FT
  • Cartographie des risques (Vie, Non vie…)
  • Intégrer la LCB-FT dans le contrôle permanent
  • Cycle vertueux « processus – risques – contrôles »
  • Reporting interne et externe

Comment définir et mettre en place les mesures de vigilances

  • Connaissance des clients (KYC – Know Your Custumer)
  • Vigilance allégée, vigilance standard et vigilance renforcée
  • Zoom sur gel des avoirs, une obligation de résultat
  • Zoom sur les PPE et les examens renforcés
  • Zoom sur les personnes morales & les bénéficiaires effectifs

Apport des outils

Pédagogie

Sujet traité à la lumière des pratiques et attentes du régulateur, donc à visée très opérationnelle.

Formations de la même catégories (5)

Les Echos Formation
La réforme Solvabilité 2Par Les Echos Formation
  • Définir les étapes concrètes à franchir avant 2016 pour être conforme aux exigences de la réforme Solvabilité II
  • Anticiper les conséquences de la réforme sur les pratiques et les outils de gestion des risques dans l’Assurance
  • Analyser l’intérêt et organiser la mise en place d’un modèle interne
  • Disposer de retours d’expérience et de bonnes pratiques de place
Afges
Panorama des mesures réponses de l’EBA à la crise COVID -19Par Afges
  • Avoir une vision d’ensemble des mesures réponses de l’EBA à la crise covid -19cquérir une compréhension d’ensemble de l’essentiel du dispositif Bâle III.
  • Connaitre les conditions d’application, le calendrier d’implémentation de ces mesures.
  • Situer les enjeux et les impacts de ces mesures.
  • Avoir un aperçu de la feuille de route d’implémentation.
Francis Lefebvre Formation
Les fondamentaux du droit bancairePar Francis Lefebvre Formation
Approche juridique de l'encadrement des activités bancaires et financières en France
Nityde
Devoirs et Responsabilités du banquierPar Nityde
  • Mieux comprendre l'environnement réglementaire
  • Appréhender les devoirs et obligations du banquier auprès de ses clients
  • Etre en mesure d'identifier les différents types de responsabilités inhérentes à son activité
  • Prendre conscience de l'étendue des obligations du banquier
Ifpass
Intermédiaire et lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorismePar Ifpass
  • Comprendre les principales notions juridiques de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
  • Adapter et mettre en pratique les principes de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme