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Les enjeux spécifiques de la LCB/FT

Par Afges

Objectifs

  • Comprendre les enjeux de la conformité dans le contexte de la banque.
  • Appréhender les récentes évolutions en matière de règlementation et leur donner du sens.
  • Savoir réaliser une cartographie des risques de conformité selon les thèmes.
  • Comprendre les attendus en matière de LCB/FT.
  • Savoir déployer une démarche de contrôle quel que soit le niveau, selon les attendus.
  • Savoir déployer ses soft skills en matière de conformité.

Programme

1. PARTIE 1 : LE CADRE RÉGLEMENTAIRE

2. PARTIE 2 : BLANCHIMENT ET GEL DES AVOIRS/EMBARGOS ET FINANCEMENT DU TERRORISME

3. PARTIE 3 : LES ILLUSRTATIONS A PARTIR DES SANCTIONS

4. PARTIE 4 : LE DISPOSITIF SPÉCIFIQUE DE GEL DES AVOIRS, EMBARGOS ET FINANCEMENT DU TERRORISME

5. PARTIE 5 : LE PROCESSUS D'ENTRÉE EN RELATION

6. PARTIE 6 : LE PROCESSUS DE VIGILANCE CONSTANTE

7. PARTIE 7 : SYNTHESE ET CONCLUSION

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