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LCB/FT : Maîtriser l’obligation de vigilance constante et la détection des opérations atypiques : cas pratique

Par CFPB

Objectifs

  • Responsabiliser chaque collaborateur en lui faisant prendre conscience de son importance dans le dispositif LCB/FT
  • Etre capable d’assurer une vigilance constante
  • Savoir détecter les opérations atypiques
  • Apprendre à conduire les diligences requises afin de constituer et transmettre un dossier à sa hiérarchie

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Programme

La formation s'adresse à tout le personnel de la banque. Elle nécessite d'avoir déjà suivi un module de sensibilisation au blanchiment.

Objectifs de la formation LCB-FT

  • Responsabiliser chaque collaborateur en lui faisant prendre conscience de son importance dans le dispositif LCB/FT
  • Etre capable d’assurer une vigilance constante
  • Savoir détecter les opérations atypiques
  • Apprendre à conduire les diligences requises afin de constituer et transmettre un dossier à sa hiérarchie

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