LCB/FT : Maîtriser l’obligation de vigilance constante et la détection des opérations atypiques : cas pratique
Par CFPBObjectifs
- Responsabiliser chaque collaborateur en lui faisant prendre conscience de son importance dans le dispositif LCB/FT
- Etre capable d’assurer une vigilance constante
- Savoir détecter les opérations atypiques
- Apprendre à conduire les diligences requises afin de constituer et transmettre un dossier à sa hiérarchie
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Programme
La formation s'adresse à tout le personnel de la banque. Elle nécessite d'avoir déjà suivi un module de sensibilisation au blanchiment.
Objectifs de la formation LCB-FT
- Responsabiliser chaque collaborateur en lui faisant prendre conscience de son importance dans le dispositif LCB/FT
- Etre capable d’assurer une vigilance constante
- Savoir détecter les opérations atypiques
- Apprendre à conduire les diligences requises afin de constituer et transmettre un dossier à sa hiérarchie
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