Nityde

La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Par Nityde

Objectifs

  • Connaitre les principales techniques de blanchiment et de financement du terrorisme
  • Maîtriser l'environnement réglementaire
  • Appréhender les grands principes de mise en oeuvre d'un dispositif de LAB/FT

Programme

1. Présentation des composantes du blanchiment de capitaux et financement du terrorisme

  • Définition et différentes étapes du blanchiment des capitaux
  • Panorama des différentes techniques de blanchiment
  • Présentation d'affaires marquantes au cours des dernières années
  • La cybercrimnalité et le blanchiment numérique
  • Définition du financement du terrorisme
  • Les principes de lutte contre le financement du terrorisme

2. Etat des lieux du cadre réglementaire

  • Prendre conscience des apports de chaque type de personnalité
  • Les apports de chacun des 4 types selon l’objectif à atteindre
  • S’adapter en fonction des objectifs et du public.

3. Bâtir, mettre en oeuvre et pérenniser son dispositif de LAB / FT

  • Mobiliser l'ensemble des acteurs dans une démarche top-down
  • Positionner et identifier le correspondant TRACFIN
  • Optimiser la coopération entre les auditeurs, les contrôleurs, les compliances officers..
  • Construire un plan de formation efficace
  • L'approche par les risques et la classification des clients : focus sur les PPE
  • La connaissance client à l'entrée en relation et tout au long de la vie de la relation
  • Identifier les opérations nécessitant un niveau de vigilance élevé
  • Traiter les alertes opérationnelles : origine, destination, justification économique
  • Etablir une déclaration de soupçon : les différentes étapes
  • La remontée des dysfonctionnements, les actions correctrices et le post-mortem
  • Le gel des avoirs
  • La cartographie des risques opérationnels
  • Les contrôles : pertinence et tracabilité

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