CFPB

Comment identifier et se prémunir contre la fraude documentaire ?

Par CFPB

Objectifs

  • Connaître les caractéristiques de la fraude documentaire
  • Maîtriser les sécurités spécifiques des principaux documents officiels
  • Identifier et reconnaître les faux documents officiels
  • Mettre en place une check-list des points de contrôle à effectuer par nature de document

Programme

JOUR 1

Rappel sur les fraudes documentaires

  • Définition et effets de la fraude
  • Evolution qualitative et quantitative
  • Typologie de la fraude

Fraude documentaire

  • Contexte
  • Caractéristiques
  • Chiffres

Fabrication des faux documents

  • Lieux de production
  • Circuit de distribution
  • Tarifs
  • Porteurs

Principaux documents officiels

  • Conception des documents
  • Différentes sécurités
  • Justificatifs d’identité
    • Carte Nationale Identité
    • Passeport
    • Titre de séjour
  • Justificatifs de revenus
    • Avis imposition
    • Bulletin de salaire
  • Justificatifs de domicile
    • Facture GDF
    • Facture EDF
    • Factures de téléphone
  • Les autres justificatifs
    • Relevés bancaires

Dispositifs et outils contre la fraude

  • Contexte, périmètre, fonctionnalités
  • Coût de la fraude identitaire et documentaire
  • Avantages

Quiz de validation

Pédagogie

Approche très pratique

L’exposé de l’intervenant est illustré par :

  • la présentation des principaux cas susceptibles d’être rencontrés
  • l'analyse de plusieurs cas à partir de mises en situation
  • des explications sur les mécanismes de fraude les plus fréquents
  • l’étude de multiples exemples pour aider à discerner les fraudes
  • un formateur disposant d'une expérience opérationnelle sur la fraude documentaire
  • un quiz de 20 questions est réalisé, en fin de session, sur l'ensemble des thèmes abordés lors de la formation.

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