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Cartographie des risques

Par Afges

Objectifs

  • Comprendre les enjeux de la cartographie des risques.
  • Savoir réaliser une cartographie des risques opérationnels.
  • Savoir adapter ses méthodes selon les contextes.
  • Savoir piloter sa cartographie.

Programme

1. INTRODUCTION ET CONCEPTS

  • Contexte réglementaire : Arrêté du 3 Novembre 2014 relatif au contrôle interne, Bâle III.
  • Risques majeurs de l’activité bancaire.
  • Support PowerPoint.
  • Illustrations.
  • QCU.
  • Synthèse.

2. LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES

  • Objectifs de la cartographie des risques.
  • Approche par processus du risque opérationnel.
  • Approche par réglementation du risque de non-conformité.
  • Identification des événements de risques :
  • Typologies de risques bancaires : Arrêté du 3 Novembre 2014 relatif au contrôle interne et Bâle III.
  • Risques frontières.
  • Modalités pratiques de mise en œuvre d’une cartographie :
  • Les acteurs.
  • Les principes d’animation.
  • Évaluation et niveau d’exposition :
  • Évaluation qualitative ou à dire d’experts et quantitative : choix des échelles de cotation d’impacts et de probabilités de survenance, principaux éléments constitutifs du dispositif de maîtrise des risques, cotation inhérente et résiduelle.
  • Représentations des cartographies des risques : formes tableaux, représentations graphiques, etc.
  • Les indicateurs de risques : typologies, construction et suivi.
  • Support PowerPoint.
  • Illustrations.
  • Cahier d’exercices :
  • Exercices pratiques de cotation des risques sur des processus métiers et supports.
  • Définition d’indicateurs-clés de risques.
  • Retours d’expérience.

3. MISE À JOUR DES CARTOGRAPHIES

  • Les modalités de mise à jour des cartographies (incidents, facteurs externes et internes etc.).
  • Back Testing.
  • Les fiches post mortem.
  • Coordination avec les revues des autres fonctions de contrôle.
  • Support PowerPoint.
  • Illustrations.
  • QCU.
  • Synthèse.

4. LES OUTILS DE CARTOGRAPHIE DES RISQUES

  • Principales fonctionnalités.
  • Panorama des acteurs et des responsabilités.
  • Support PowerPoint.
  • Illustrations.
  • QCU.
  • Synthèse.

5. SYNTHÈSE ET CONCLUSION

  • Synthèse de la journée.
  • Évaluation de la formation.
  • Évaluation des connaissances.
  • Questions/réponses.
  • Attestation d’acquis de compétences.
  • Fiches d’évaluation.

Pédagogie

  • Documentation en PowerPoint.
  • Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
  • QCU, synthèses, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

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