Nityde

Analyse et traitement des mouvements à risque en agence

Par Nityde

Objectifs

  • Comprendre les risques inhérents aux différents mouvements atypiques
  • Connaître les obligations légales et maîtriser le process relatif au traitement d’un mouvement atypique
  • Être en mesure de se positionner face au client.

Programme

1. Identifier les enjeux

  • Prendre conscience du mouvement atypique
  • Intégrer les risques et les opportunités
  • Avoir conscience des conséquences liées à une absence de traitement ou un traitement inadéquat

2. Les typologies des mouvements atypiques

  • Identifier les typologies de mouvements atypiques
  • Les versements espèces et retraits d’espèces
  • Les virements bancaires
  • Les transferts et les rapatriements
  • La réactivation des comptes dormants
  • Mouvements créditeurs en décalage avec le Chiffre d’affaires
  • Nombres élevés de chèques ou remises de chèques avec des montants spécifiques
  • L’encaissement de chèques de la française des jeux …

3. Les obligations légales

  • Connaître ses responsabilités : vigilance, contrôle, non-ingérence..
  • Où trouver les éléments d’informations : les procédures internes
  • La collecte de justificatifs
  • La déclaration de soupçon

4. Se positionner face au client

  • Préparer l’appel téléphonique
  • Les éléments d’information à receuillir
  • Les justificatifs à collecter
  • Développer sa connaissance client

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